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模糊搜索，是指可以在系统中设置一定的搜索相似度，即在50%-100%的相似区间的名单都可以被检索出来，同时还支持多语言模糊搜索，对于既有中文名称也有英文名称的企业或个人，可以通过其中文或英文名称进行检索，这样可以使名单匹配更加精准。非自然人客户的受益所有人身份识别是重中之重

责任编辑：张顺意谨慎投资那些烧钱仍亏损的企业来源：北京商报周科竞亏钱的企业并非没有投资价值，但大量烧钱却仍然亏损的企业就需要谨慎投资。例如正准备登陆美股的趣头条，靠补贴拉拢用户，营收增加却出现高额亏损。类似的公司还有很多，这些公司在A股上市几乎不可能，便跑到其他股市去上市，其中的投资风险远远大于机会，投资者对此类公司股票也应该保持更多的理性和警惕。

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但据一家上市券商合规负责人反馈：“目前看来，客户身份识别和可疑交易监测这两大难点仍未完全解决，而多数券商被罚都逃不出这两点。”上述券商合规负责人进一步表示，可疑交易监测的难度尤其高。由于义务机构需自定义可以交易检测标准，券商设定分支机构需关注的客户可疑交易阈值一直在调整和优化完善。